ملخص محضر اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية

واجتماع الجمعية العامة غير العادية31 مارس 2015

أولاً: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 31 مارس 2015 عقدت الجمعية العامة العادية السنوية لشركة صناعة المواد الكاشطة ش.م.ع.ع. اجتماعها بمقر الشركة بالرسيل الصناعية. وأعلن المستشار القانوني عن حضور وتمثيل للاسهم بنسبة 51،7 % من عدد الاسهم. وقد تمت مناقشة واجازة البنود التاليه:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه: وحيث انه لم تكن هناك اية استفسارات أو اسئلة، تمت اجازة البند والموافقة عليه ومن ثم تم الانتقال للبند التالي.

1. دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه : وحيث انه لم تكن هناك اية استفسارات أو اسئلة، تمت اجازة البند والموافقة عليه ومن ثم تم الانتقال للبند التالي.

1. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م : وحيث انه لم تكن هناك اية استفسارات أو اسئلة، تمت اجازة البند والموافقة عليه ومن ثم تم الانتقال للبند التالي.

1. 4.  انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين و من غير المساهمين) :لم يتم انتخاب اعضاء لمجلس ادارة الشركة حيث لم يتقدم احد للترشح.
2. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2015م وتحديد أتعابهم: من ضمن ثلاثة عروض تم اختيار الافاضل بيكر تيلي م ك م (عمان) مراقباً للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتم تحديد أتعابهم كأقل عرض قيمة.

وبذلك اختتم اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة في تمام الساعة 3:15 مساءً.

ثانياً: اجتماع الجمعية العامة غير العادية :

حيث أن نسبة الاسهم الممثلة والحاضرة بلغت 51،7% من اسهم الشركة، فإن النصاب القانوني لم يكتمل لعقد الاجتماع.