قرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 18 مارس 2015م

قرارات الجمعية العامة العاديةالسنوية

المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م

1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

2. الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2014م

3. الموافقة على تقرير مراقبي الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م.

4. الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 30% مـن رأس المـال ( 30 بيسة لكل سهم).

5. المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2014م وتحديد مقدار بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه للعام 2015 كالتلي:

       6.  الموافقة علـى توزيع مكافـآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 140 الف ر.ع عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014م. 

       7.  المصادقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014م.

       8.  الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2015م.

       9.  الموافقة على تعييـن مكتب MOORE STEPHENS كمدققين خارجيين لحسابات الشركة للعام المالي 2015م مقابل مبلغ 10.000 ريال عماني شاملاً جميع المصاريف.

قرارات الجمعية العامة غير العادية

المنعقدة بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 18 مارس 2015م

1. الموافقة على تعديل المادة (22/13) من النظام الأساسي كما يلي:

    

   إعتماد التبرعات التي تساهم في تنمية المجتمع حسب برنامج سنوي بما لا يجاوز إثنين في المائة (2%) من الأرباح السنوية الصافية عن السنة المالية السابقة.